اختتمت بصنعاء يوم أمس فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان “أساسيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “نظمه بنك اليمن والخليج بالتنسيق مع دار النخبة للاستشارات والتدريب.
وهدف البرنامج إلى إكساب موظفي البنك المعارف والمهارات الأساسية حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. من خلال محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول مخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية حدوثها وطرقها وأساليبها والمراحل التي تمر بها كل منهما وخصائصهما والتشريعات الدولية والمحلية التي تحكم مكافحة هذه الجرائم والإجراءات والتدابير الوقائية وبذل العناية الواجبة بهذا الخصوص، وآليات تعامل المؤسسات المالية مع العملاء والحالات التي تمثل مخاطر مرتفعة ومؤشرات الاشتباه التي تتعلق بهذه العمليات.
وفي حفل اختتام البرنامج أكد مدير عام بنك اليمن والخليج الأستاذ عبده أحمد الصياد أن عقد هذه البرامج التدريبية يأتي في مقدمة أولويات الادارة العليا للبنك.. لما لها من أهمية بالغة في بناء قدرات موظفي البنك لمواكبة التوجهات الحديثة والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت إلى أن البنك يولي اهتماما كبيراً بتطوير أنظمته وأتمتتها باستيعابها للأنظمة والمعايير العالمية في هذا المجال.. مشيرا إلى أن تنفيذ البرنامج يأتي ضمن خطة بنك اليمن والخليج لتجويد مهارات وإمكانيات كادره الوظيفي من خلال التدريب النوعي المتخصص بما يواكب التطورات في مجال تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية.
وأشاد الخبير الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحوكمة البنوك الأستاذ وديع محمد السادة بمستوى الكوادر في بنك اليمن والخليج ودور البنك ومساهمته الفاعلة في تحقيق الاستقرار للقطاع المصرفي في اليمن.
وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين في البرنامج.
